Investigação aponta esquema milionário de lavagem de dinheiro e fraudes; Justiça determinou bloqueio de bens, incluindo um avião usado pelo grupo.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar cerca de R$ 28 milhões por meio de um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro.
Durante o cumprimento dos mandados judiciais, uma aeronave foi sequestrada judicialmente, além do bloqueio de outros bens e ativos financeiros ligados aos investigados.
A medida busca impedir a ocultação de patrimônio que, segundo as investigações, teria sido adquirido com recursos de origem ilícita.
As diligências foram realizadas em diversos endereços ligados aos alvos da operação. Equipes apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que serão analisados para reforçar as investigações.
De acordo com o Ministério Público, o grupo é suspeito de utilizar empresas e movimentações financeiras para esconder a origem do dinheiro obtido de forma ilegal. O prejuízo investigado ultrapassa R$ 28 milhões.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer a participação de cada integrante no esquema.
ACESSE O GRUPO DE WHATSAPP
Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude e outros delitos que forem confirmados ao longo da apuração.
